В Соединенном Королевстве вынесен первый уголовный приговор за незарегистрированную криптовалютную деятельность: Олумиде Осункойя получил четыре года тюремного заключения за управление незаконной сетью криптобанкоматов, сообщило Управление по финансовому поведению ( FCA ). Осункойя был осужден в Королевском суде Саутуарка после того, как признал себя виновным по пяти обвинениям, связанным с его управлением криптобанкоматами в период с конца 2021 года по март 2022 года, несмотря на то, что FCA отказало ему в регистрации.
Его обвинения включали работу без разрешения регулирующих органов, подделку документов, использование поддельных документов, удостоверяющих личность, и хранение преступных доходов. Тереза Чемберс, соисполнительный директор по обеспечению соблюдения и надзору за рынком в FCA , подчеркнула важность приговора, заявив, что он подчеркивает последствия для тех, кто пытается обойти правила и заниматься незаконной финансовой деятельностью. Она повторила, что Великобритания привержена обеспечению соблюдения своих финансовых законов и обеспечению соответствия в секторе криптовалют .
FCA принимает меры против нелегальных криптобанкоматов
Во время вынесения приговора судья Грегори Перринс охарактеризовал действия Осункоя как преднамеренное и рассчитанное неповиновение регулирующему органу, отвергнув любые предположения о том, что его правонарушения были просто нарушениями нормативных требований. Это дело знаменует собой прецедент в подходе Великобритании к обеспечению соблюдения криптоправовых норм, свидетельствуя об усилении контроля за незарегистрированными операциями с цифровыми активами. Помимо тюремного срока, FCA запросило процедуру конфискации для изъятия любых незаконных доходов от деятельности Осункоя.
Регулятор оценивает, что он получил значительную прибыль от этой схемы, как сообщается, взимая наценку от 30% до 60% за каждую транзакцию. Приговор последовал за более широкими усилиями FCA по пресечению несанкционированных криптовалютных услуг. Регулятор неоднократно предупреждал операторов о необходимости надлежащей регистрации и соблюдения правил борьбы с отмыванием денег. Этим знаковым делом FCA усиливает свою позицию в отношении незаконных криптовалютных операций, ясно давая понять, что несоблюдение не будет допускаться, а финансовые преступления в секторе цифровых активов будут наказаны суровыми правовыми последствиями. – CryptoWire News Desk.